证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2015－004债券代码：122121债券简称：11日照港债券代码：122289债券简称：13日照港日照港股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况2015年3月10日，日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向监事、高管人员发出第五届监事会第六次会议的通知和会议资料。3月20日，本次会议在日照市碧波大酒店会议室召开，应参会监事7人，实际参会监事6人。监事孔宪雷因公出差，委托监事张茂宗代为出席并表决。董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。经参会监事半数以上推选，同意由监事张茂宗主持会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。、二、监事会会议审议情况会议以记名投票表决方式，形成如下决议：1、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司 2014 年年度报告》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2014 年年、度报告提出如下审核意见：(1)公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；(2)公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量；(3)在提出本意见前，监事会没有发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；(4)监事会保证公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。3、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于编制 2014年度财务决算报告的议案》。4、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于编制 2015 年度财务预算报告的议案》。5、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定 2015年度监事薪酬方案的议案》。6、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定 2015年度生产经营计划的议案》。7、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定 2015年度资金借款计划的议案》。8、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定 2014年度利润分配预案的议案》。监事会对公司利润分配政策制定及执行情况发表如下审核意见：监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2014 年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订 2014 年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。9、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会对 2014 年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：经核查，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，公司遵循了内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。监事会认为，公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护了公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2014 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司 2014 年内部控制的自我评价报告无异议。10、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2014年度企业社会责任报告的议案》。11、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了 关于预计 2015《年度日常经营性关联交易的议案》。12、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案》。13、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了 关于预计 2015《年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》。14、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会对 2014 年度募集资金存放与使用情况报告发表如下审核意见：监事会认为，公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。公司对募集资金实施项目的管理有效，能够按照工程建设进度合理使用募集资金，资金使用台账完整，相关记录与事实相符。报告期内借用部分闲置募集资金补充流动资金征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。15、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于根据企业会计准则第 30 号——财务报表列报进行会计政策变更的议案》。监事会关于会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则以及中国证监会新修订的信息披露编报规则所进行的合理调整。变更及追溯调整有关项目能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情形。16、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了 关于召开 2014《年年度股东大会的议案》。监事会同意将上述第二项、第五项议案提交股东大会审议。详见《日照港股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会会议通知》。特此公告。